一、时   间：2012年03月29日（星期四）14:30分 
二、会议地点：川影宾馆2楼会议室 
三、参加会议人员： 
1、董事：孙莹、余江、曾敏 
2、监事：周蓉 
3、列席：丁健、马元骥、蒋强 
4、会议记录：何利 
四、会议内容： 
1、审议《2011年度工作报告》及《2012年工作计划》。 
2、审议《2011年度财务报告》。 
3、审议《2011年度监事会报告》。 
4、讨论其他有关事项。